Citigroup растерял $400 млн из-за мошенничества мексиканской "дочки"

Citi подозревает, что в ее дочернем Banco Nacional de Mexico (Banamex) имело место мошенничество, из-за которого банку пришлось снизить чистую прибыль за 2013 г. на $235 млн до $13,7 миллиардов. По активам Banamex занимает 2-ое место посреди мексиканских банков, его толика в прибыли Citi составляет приблизительно 10%.

В конце 2013 г. Banamex продлил короткосрочную кредитную линию в размере $585 млн нефтесервисной Oceanografía, которая с 1968 г. обслуживает муниципальную нефтяную компанию Petróleos Mexicanos (Pemex). Средства должны были пойти на предоплату договора с Pemex, но Citi и Pemex считают, что Oceanografía предоставила липовую отчетность, где были завышены предстоящие поступления. Citi также подозревает, что его сотрудник, одобривший документы, был в сговоре с Oceanografía. Гендиректор Citi Майкл Корбат обещает «привлечь к ответственности тех, кто организовал это омерзительное грех и хоть какого сотрудника, сделавшего его возможным».

Агентства Fitch и Standard&Poor’s еще в 2010 г. не стали присваивать рейтинги Oceanografía, ссылаясь на недостаточную финансовую информацию о компании. Шансы Banamex вернуть кредит Fitch считает «от низких до нулевых». Citi оценивает свои утраты в $400 млн.

Citi обратился с просьбой к мексиканскому правительству проверить счета, которые предоставляла Oceanografía, и посреди февраля власти запретили ей заключать новейшие контракты в течение 21 месяца. На прошлой недельке мексиканское правительство заморозило счета и активы Oceanografía, а федеральная прокуратура начала проверку. Местонахождение ее гендиректора Амадо Яньеса Осуны непонятно, на запросы журналистов компания не отвечает.

Oceanografía располагает 69 судами, которые употребляются для установки и обслуживания нефтяных платформ. Штат компании составляет 11 000 человек. Яньес, по данным WSJ, обладает 2-мя проф футбольными клубами, недвижимостью в США и личным самолетом.

Oceanografía была не наилучшим партнером, молвят топ-менеджеры Pemex: случалось, что компания отменяла контракты. Oceanografía также доводилось пропускать платежи, в том числе, по $335 млн облигаций с погашением в 2015 г. и $160 млн нот с погашением в 2018 г. Сначала данной для нас недельки несколько 10-ов рабочих протестовали у кабинета Oceanografía в Сьюдад-дель-Кармене. Компания не заплатила отпускные, бонусы и мед страховку, хотя вычеты из зарплаты были изготовлены, говорят протестующие. А в 2001 г. южноамериканская Seabulk Towing судилась с Oceanografía в Техасе, обвинив мексиканскую компанию в том, что она не платила за оказанные сервисы.

Платежи от Oceanografía поступали в Banamex довольно часто, чтоб что-то заподозрить, говорит человек, знакомый с ними. Но он признает, что банк никогда не обращался в Pemex для их перепроверки.

Применена информация WSJ, FT.